Ваш город:

Студентку РЭУ им. Г.В. Плеханова задержали за участие в афере с 9 миллиардами рублей

15 дек. 2016 г.
0
41857

Учащуюся РЭУ им. Г.В. Плеханова, принимавшую участие в мошеннической схеме по выводу денег в оффшоры через фирмы-однодневки, задержали в составе банды в Москве.

Студентку РЭУ им. Г.В. Плеханова задержали за участие в афере с 9 миллиардами рублей

По версии следствия, 22-летняя Анастасия Ц. входила в группу лжебанкиров, оказывающих услуги предпринимателям и компаниям по выводу финансов через фирмы-однодневки в оффшоры. Своё высокое материальное положения она не скрывала, регулярно размещая в соцсетях фотографии с отдыха на элитных зарубежных курортах и на фоне дорогих машин.

В МВД сообщают, что численность банды составляла пять человек. Возглавлял её Михаил М., ранее работавший в АКБ «Кредит-Москва». Кроме студентки «Плешки» в преступную группу также входили: уроженец Панамы 25-летний Ортис А. и два бизнесмена возрастом 29 и 47 лет.

По предварительным подсчётам Следственного департамента ведомства, в течение трёхлетней деятельности банда вывела в оффшоры 9 миллиардов рублей. Реальная сумма может оказаться намного больше.

Следователи считают, что Михаил П. и Анастасия Ц. выполняли основные роли в банде. За свои преступные «достижения» в подпольном банковском бизнесе студентка уже получила прозвище «волчица с Уолл-стрит».

Комиссионные банды за услуги вывода денег составляли 2,5%. От 9 млрд выведенных средств доля банды составляет почти 228,5 миллиона рублей. Все задержанные пока проходят по уголовному делу (статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность») в качестве подозреваемых.

В ходе допроса студентка рассказала, что преуспеть на нелегальном поприще ей помогли знания, полученные в вузе, где она обучалась по направлению «Банковское дело». Вероятно, её отпустят под подписку о невыезде за помощь следствию.

Оказалось, что подозреваемая является поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». На её странице в соцсети «ВКонтакте» эта кинолента опубликована последней в списке.

Фото взято с сайта https://life.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей в сфере образования.
Новости образования
Инновационная школа RYBAKOV MOSCOW откроется в сентябре 2025 года. Как она изменит подход к обучению?
Предназначение новой школы — создать лучшее будущее благодаря сообществам молодых неравнодушных, энергичных и умелых людей, раскрывших свои таланты в ..
Инновационная школа RYBAKOV MOSCOW откроется в сентябре 2025 года. Как она изменит подход к обучению?
21 нояб. 2024 г.
0
402
Совещание, посвященное приоритизации задач научно-технологической кооперации для достижения технологического лидерства РФ
Как сообщает Министерство науки и высшего образования РФ, сегодня глава ведомства Валерий Фальков и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов про..
О приоритизации задач научно-технологической кооперации для достижения технологического лидерства России
21 нояб. 2024 г.
0
356
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии «О качестве общего и профессионального образования»
В рамках прошедшей сегодня стратегической сессии «О качестве общего и профессионального образования» под председательством премьер-министра РФ Михаила..
Премьер-министр РФ заявил о необходимости повышения качества образования
19 нояб. 2024 г.
0
1321
Оставить свой комментарий

Ваш город: